Asia Express tarafından ortaya atılan iddiaya göre; ABD ve Çin, SBF’nin 40 milyon dolarlık rüşvet iddiasıyla Binance’i ezmeye çalışıyor. Bu iddia son günlerde gündemin üst sıralarında yer alıyor. Binance’in milyonlarca ABD’li ve Çinli kullanıcısı olduğu iddia ediliyor. SBF ise 40 milyon dolarlık bir rüşvetle suçlanırken blok zincir yöneticisi Jun Yu’nun tutuklandığı haberleri gündeme geliyor.
Binance’in Gizli ABD’li Kullanıcıları
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CTFC), 27 Mart’ta Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu federal kanunlardan kastılı olarak kaçmak ve yasadışı dijital varlık borsası işletmekle suçladı. 74 sayfalık suçlamada CFTC, borsanın ABD’li kullanıcıları yasaklama konusundaki kamusal tutumuna rağmen borsa trafiğinin en az %20’sinin ABD’li kullanıcılardan geldiğini iddia etti. Bu da 2020 ortasına kadar neredeyse üç milyon ABD’li kullanıcıya tekabül ediyor.
Kripto para borsalarının ABD’li müşterilerden herhangi bir şekilde talepte bulunmadan ya da üyelik oluşturmadan önce CFTC ya da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt olması gerekmektedir. Fakat CTFC, Binance’in yöneticilerinin düzenlemelerin Binance’in kurumsal yapısı bağlamında makul olmadığını ve bu kuralları atlamanın ‘kârlı’ olduğunu iddia ettiği için görmezden geldiğini iddia ediyor.
İddiaların gündeme bomba gibi düşmesiyle birlikte Chicago merkezli alım-satım firması Radix Trading, Binance tarafından işe alınan ve CFTC şikâyetinde listelenen üç yüksek hacimli alım-satım firmasından biri olduğunu itiraf etti. Binance ise yaptığı resmî açıklamada CFTC davasını ‘beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan’ bir dava olarak nitelendirdi.
CHZ tarafından 2017 yılında Çin’de kurulan Binance, düşük ücretli alım-satım mekanizmaları ve geniş ürün yelpazesiyle kısa sürede dünyanın en büyük kripto para borsası olmayı başardı. Bununla birlikte borsa, KYC adı verilen üyelerin kimlik bilgilerini doğrulayarak giriş yapabildiği sistemi ve kara para aklamayı önleme tedbirlerini sıkı tutmaması sebebiyle incelemeye tabi tutuldu. CFTC, birçok maddenin yanı sıra ABD’li kullanıcıların alım-satım faaliyetlerinden elde edilen gelirin iadesini, medeni para cezalarını ve kalıcı tedbirleri talep etti.
Görselde de görüleceği üzere ilginç bir şekilde CFTC tarafından yayımlanan bu grafikte Binance’in en yüksek trafik hacminin her ikisi de Binance.com’un faaliyet sınırları dışından geldiğini belirtiyor. ABD ve Çin, Binance’in toplam trafiğinin %20’sine tekabül ediyor.
Binance: ABD ve Çin’i Birleştiren Güç
İki büyük süper güç olan ABD ve Çin, insan haklarını temel alan konularda halen hararetli tartışmalara devam ediyor. Güney Çin Denizi’nde yaşanan sürtüşmeler ve günlük küresel meselelerde genellikle ortak zemin nadiren bulunuyor. Fakat Binance, görüldüğü üzere iki süper gücün karşılıklı olarak mutabakata vardığı bir konu haline geldi.
CFTC’nin Binance’te adı açıklanmayan milyonlarca ABD’li kullanıcıya ilişkin soruşturmasını açıkladığı esnada CNBC tarafından 23 Mart’ta bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda, Binance çalışanlarının ve gönüllülerinin Çin sınırları içerisindeki kullanıcılara borsanın kimlik doğrulama protokolünden (KYC) kaçmaları için teknikler öğrettiği iddia edildi. Paylaşılan bu teknikler arasında; sahte ikamet adresleri, VPN’ler ve Çin’e bağlı olmayan e-mail adresleri yer alıyor. Bir şekilde üyelik oluşturduktan sonra Binance içerisinden Çin kimliğinin aktifleştirilmesi mümkün olacağı için para yatırma ve çekim aşamalarında da sorun yaşanmıyor.
Aynı hafta The Financial Times tarafından yapılan bir araştırmada Binance’in 2017 yılında taşınmasına rağmen Çin ile önemli bağları olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Binance sözcüsü, ‘Binance’in Çin’de faaliyet göstermediğini ve Çin merkezli sunucular ya da veriler de dahil olmak üzere herhangi bir teknolojiye sahip olmadıklarını, aksi yöndeki tüm iddiaları şiddetle reddettiklerini’ söyledi.
SBF’nin Çinli Yetkililere 40 Milyon Dolar Rüşvet Verdiği İddiası
ABD New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından iflas eden kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) aleyhine açılan yeni iddianamede savcılar farklı bulgulara rastladı. SBF’nin Hong Kong merkezli Alameda Reserach ile ilgili hesapları çözmesi için birçok Çinli hükumet yetkilisine toplamda 40 milyon dolarlık rüşvet verdiği iddia edildi.
Çinli yetkililer 2021 yılında dava halen devam ederken Alameda Research’ın Çin borsalarındaki alım-satım hesaplarından 1 milyar dolarlık varlığı dondurduğunu iddia etti. Borsalar Çin’de 2017 yılında yasaklanmış olmalarına rağmen kullanıcıların üyeliklerinin silinmesi oldukça uzun zaman aldı.
Hesapların kilitlerini açabilmek için aylar boyu süren başarısız girişimlerin ardından kendini fedakâr ilan eden kişi, adalete olan inancını yitirmeye başladı. Savcılar, SBF’nin doğrudan emri altında bir Alameda çalışanının Kasım 2021’de firmanın hesaplarının birinden özel bir cüzdana 40 milyon dolar aktardığını iddia etti. Kısa bir süre sonra tüm Alameda ticaret hesapları donduruldu ve SBF hızlıca rutin faaliyetlerine geri dönmeyi başardı. Gözden düşen kripto yöneticisinin ceza davasının ise 2 Ekim 2023’te görülmesine karar verildi. Tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 115 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Çinli Blok Zincir Yöneticisine Tecavüz Suçlaması
Yerel basında 28 Mart’ta çıkan ve gündemi sarsan habere göre Web 3.0 fonu A&T Capital’ın kurucu ortağı ve kripto para borsası OKX’in eski yatırım direktörü Jun Yu, cinsel suistimal iddiaları sebebiyle Çinli yetkililer tarafından soruşturma altında.
Yu’nun tüm suçlamaların ardından A&T Capital’deki görevinden ayrıldığı bildirildi. Suç duyurusu için hazırlanan iddianameye göre olay Çin’in Hangzhou kentinde yaşandı. Wan ismindeki bir kadına trafikte çarpan Yu, detayları ve tazminat konusunu görüşmek üzere Wan’dan WeChat bağlantısını istedi. Sonrasında ise Wan’a defalarca kez akşam yemeğine çıkma teklifinde bulundu. Wan’ın da ısrarlara dayanamaması ve en sonunda kabul etmesi sonrasında her şey başladı.
Yetkililer tarafından iddia edildiği üzere Yu, yemek sonrasında alkolü fazla kaçırarak Çin Komünist Partisi yetkilileriyle bağlantıları hakkında övündü. Sonrasında ise bir taksi çağırarak Wan’ı yakınlardaki bir otele götürmüş ve tecavüz ettiği iddia edilmiş. Yu, iddia edilen olayın ardından kısa süre içerisinde Singapur’a kaçtı. Çin ile aktif bir suçlu iadesi anlaşması bulunmayan Singapur’dan gündemi takip etmeye devam ettiği söyleniyor. Olayların ardından Hangzhou polisinin olay yeri incelemesi sırasında Yu’nun süratle tutuklanmasına neden olan kanıtlar bulduğu bildirildi.
2021 yılında kurulan A&T Capital, 2022 yılı itibarıyla 100 milyon dolarlık fon sağlamayı başardı. Fon, Mysten Labs ve Sui Network gibi önemli kripto projelerine yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Firma kurulduğu tarihten beri yasadışı ve etik dışı faaliyetlere tolerans göstermediğini ve olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Buna ek olarak şirket içerisinde de bağımsız soruşturma başlatılacağı belirtildi. Jun Yu geçmişte OKX’te Mart 2018-Temmuz 2019 arasında yatırım direktörü olarak da çalışmıştı.
