Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA), yaklaşık 100 milyon dolara mal olan bir kripto yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.
FIA siber suç kanadının direktörü Imran Riaz, davayla ilgili ayrıntılarda, organizatörlerin kripto para birimi kullandığını söyledi. Riaz konuya ilişkin şunları söyledi:
Dokuz farklı online uygulama vasıtasıyla işlenen milyarlarca rupi dolandırıcılıkla ilgili aldığımız şikayetlerden sonra bir soruşturma başlattık.
Dolandırıcılar, kripto yatırım uygulamalarını aracı göstererek yatırımcılardan Binance’e kaydolmaları ve parayı Binance cüzdanından uygulamalara bağlı hesaplara aktarmalarını istedi. İnsanlar bu duruma inanıp 100 ila 80 bin dolar arasında veya kişi başına ortalama 2.000 dolar gönderdi. 20 Aralık itibariyle uygulamalar donmaya ve kapanmaya başladı. Yatırımcılar bunun üzerine yetkililer ile iletişime geçti.
Pakistanlı yetkililer, soruşturma sırasında MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK gibi farklı uygulamalardaki sahte hesapların Binance cüzdanlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti. Her birinin ortalama 5.000 müşterisi vardı. FIA, Binance’in Pakistan temsilcisi olarak bilinen Hamza Khan’a 10 ocakta görüşmek üzere bir çağrıda bulundu.
Yetkililer, Binance’a Bildiri Gönderdi
FIA, Binance’de parayı transfer etmek için kullanılan 26 cüzdan adresi belirlediğini iddia ediyor. Yetkililer, Binance Holdings Limited’e, bu blockchain cüzdan hesaplarının ayrıntılarını vermesi ve onları bloke etmesi için bir mektup yazdığını belirtti.
FIA, Binance’in, Pakistanlıların milyonlarca dolar yatırım yaptığı “en büyük düzensiz sanal para borsası” olduğuna dikkat çekerek, uyumsuzluk durumunda mali cezaların olabileceğini ima etti. Artık yetkililer, Pakistanlıların borsada yaptığı işlemleri yakından takip etmeye başlayacak.
Kolluk kuvvetleri, Telegram üzerinden spekülasyon ve dolandırıcılık mesajları paylaşan grupları yakın takibe aldı.
FIA, zamanında bu uygulamaları tanıtan sosyal medya fenomenlerine yasal uyarılarda bulundu.
