Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, multimilyon dolarlık kripto para Ponzi planı iddiasını Airbit Club‘ın kurucularının ve destekçilerinin, çeşitli suçlardan suçlarını kabul ettiği bildirildi. ABD Adalet Bakanlığ,ı Airbit Club’un kurbanlarına “satın alınan herhangi bir üyelik için garantili günlük getiri” sözü verdiğini belirtiyor.
ABD Adalet Bakanlığı’nın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir kripto para madenciliği ve ticaret şirketi olduğu iddia edilen bir kripto Ponzi şeması olan Airbit Club’ın arkasındaki altı kişinin dolandırıcılık suçunu kabul ettiğini duyurdu.
Airbit Club’ın yönetiminde bulunan bu altı kişi şunlar;
- Kurucu ortakları; Pablo Renato Rodriguez ve Gutemberg Dos Santos,
- Kıdemli destekçiler; Karina Chairez, Cecilia Millan ve Jackie Aguilar,
- Airbit Club’ın dolandırıcılık gelirlerini aklayan avukatları; Scott Hughes’dır.
Adalet Bakanlığı, Airbit Club’ın 100 milyon dolarlık varlıklarına el koydu
DOJ’un yaptığı açıklamaya göre: ‘’Sanıklara, suçlarını kabul etmelerinin bir parçası olarak, ABD para birimi, Bitcoin ve şu anda yaklaşık 100 milyon dolar değerinde gayrimenkulden oluşan el konulan veya alıkonulan varlıkları içeren Airbit Club’ın hileli gelirlerinden toplu olarak vazgeçmeleri emredildi.’’
DOJ, konuyla ilgili açıklamasında organizatörlerin, “Yanlış bir şekilde kurbanlara Airbit Club’ın kripto para birimi madenciliği ve ticaretinden getiri elde edeceğine ve kurbanların satın alınan herhangi bir üyelikten pasif, garantili günlük getiri elde edeceğine söz verdi” ifadesi yer aldı.
Adalet Bakanlığı, 2015’in sonlarından itibaren sanıkların Airbit Club’ı “Kripto para birimi endüstrisinde çok düzeyli bir pazarlama kulübü” olarak pazarladığını açıkladı.
Kurbanları Airbit Club üyeliklerini nakit olarak satın almaya ikna etmek için ABD, Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa’da “gösterişli sergiler ve küçük topluluk sunumlarına” ev sahipliği yapmak için dünya çapında seyahat ettiler. Üyelikler satın aldıktan sonra kurbanlara, gerçekte böyle bir faaliyet olmadığı halde, Bitcoin madenciliği veya ticaretinden elde edilen kazançların sahte beyanları ile çevrimiçi bir portala erişim verildi.
AitBit Club yöneticileri müşterilerinden topladığı paralarla lüks hayat yaşadı
Bakanlığın açıklamasına göre; Müşterilerden toplanan paralarla Rodriguez, Dos Santos, Millan ve Aguilar kendilerini zenginleştirdiler ve kurbanların parasını arabalara, mücevherlere ve lüks evlere harcadılar ve daha fazla kurban kazanmak için daha abartılı fuarları finanse ettiler.’’
DOJ, ‘’Birçok kurbanın 2016 gibi erken bir tarihte Airbit Club Online Portal’dan para çekmeye çalışırken engellerle karşılaştığını belirterek, bir organizatöre yapılan şikayetlerin “mazeretler, gecikmeler ve ödemelerin %50’sinden fazlasına varan gizli ücretlerle karşılandığını ortaya koydu. Bununla birlikte kurbanlar geri çekilme talebinde bulundu ancak bazı kurbanlar hiç para çekemedi.’’ sözlerine ekledi.
Altı kişinin tamamı, elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama komplosu ve banka dolandırıcılığı komplosu dahil olmak üzere çeşitli suçlamalardan suçunu kabul etti. Bu suçlamalar, sırasıyla maksimum 20 yıl, 20 yıl ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
