Türkiye Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), kripto para borsası Binance Türkiye’ye 8 milyon lira para cezası verdi. Cezanın nedeni ise söz konusu borsanın, kara para aklamayla mücadele (AML) hususunda yeterli gayreti göstermemesi oldu.
Türkiye’nin Hazine’ye bağlı mali istihbarat kolu olan MASAK, Binance Türkiye’yi kara para aklamayı önleme amaçlı bir yasayı ihlal etmekten suçlu buldu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre MASAK’ın 5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” özelinde denetim yaptığı bildirildi.
Türk AML(Kara Para Aklamanın Önlenmesi) yasası, işletmelerin ad, doğum tarihi, kimlik numarası (Türk sosyal güvenlik numarasına eşdeğer) ve kimlik dahil olmak üzere müşteri kişisel kimlik bilgilerini platformda tanımlamasını ve doğrulamasını gerektiriyor. Ayrıca sertifika türü ve numarası gibi ayrıntıları da içeriyor. Yasa, işletmelerin şüpheli faaliyetleri 10 gün içinde derhal hükümete bildirmelerini şart koşuyor.
Cointelegraph Türkiye’nin bildirdiği gibi borsa, ihlal iddiaları nedeniyle 8 milyon liraya kadar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca yaptırımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kripto para yasa tasarısını tamamlayacağını ve yakında onay için Kongre’ye teslim edeceğini açıkladığı güne denk geliyor.
Binance, Türk hükümeti tarafından para cezasına çarptırılan ilk kripto para birimi şirketi oldu. Ayrıca, eski Maliye Bakanı Lütfi Elvana göre, MASAK Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.
FATF’nin talebi üzerine MASAK, 10 gün içinde 10.000 liradan fazla olan işlemleri kuruma raporlayacak.
