Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.
Anadolu Ajansının haberine göre, kripto değişim platformları 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.
Bu bağlamda MASAK, internet sitesi üzerinden kripto para değişim platformlarına ilişkin rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları sorumluluklar; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak kaydedilmişti.
MASAK tarafından söz konusu hükümler gereğince denetimler tamamlandı. Bu denetimler sonucunda Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk’e söz konusu yükümlülüklerin ihlali gerekçesiyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
İdari Para Cezasının Boyutları
Ceza kapsamında kararlaştırılan tutarlar şu şekilde; Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira, BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı.
