İtalya ve Arnavutluk’taki yetkililer, yatırımcıları kripto para birimlerine düşük riskli yatırım vaadiyle dolandıran bir ağ yakaladı. Eurojust tarafından koordine edilen bir operasyon sırasında, iki ülkeden müfettişler bir düzine yeri aradılar dolandırıcılık ağına ait bilgisayar ekipmanlarına ve varlıklara el koydular.
Dolandırıcılar, Tiran’da bir Çağrı Merkezinden yatırımcılarla temas etmişler
İtalya ve Arnavutluk!taki kolluk kuvvetleri, kripto para birimleriyle ilgili sahte yatırım fırsatları sunan bir çevrimiçi dolandırıcılık planını çökertti. Gerçekleştirile soruşturma, Avrupa’da adli işbirliğinden sorumlu AB kurumu Eurojust’ın desteğiyle yürütüldü.
İki ülke yetkililerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, dolandırıcılığı organize eden suç grubundan 3 milyon euro değerinde mal varlığına el koyuldu. Faaliyetlerinden kaynaklanan toplam kayıpların ise 15 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Dolandırıcılık planını yürüten failler, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da sanal telefon numaraları ve VPN’ler kullanarak mağdurlarla telefon ve internet yoluyla iletişim kurdukları bir çağrı merkezi işletiyor. Müşterileri özel bir web sitesinde hesap açmaya ve transfer yapmaya ikna ederek dolandırdıkları belirtildi.
Dolandırıcılar kurbanlarının küçük bir ilk yatırım karşılığında hızlıca kar sağlayarak güven kazanmış
Dolandırıcılar, küçük bir ilk yatırım karşılığında hızlı bir kar sağlamalarına izin vererek yatırımcıların güvenlerini kazanma planlanmış. Görünüşte saygın ticaret platformlarına danıştıktan sonra, ‘’sıfır riskli’’ kripto yatırımları öneren ‘’komisyoncular’’ kurbanlarla iletişime geçti. Dolandırıcılık planının üyeleri, uzaktan kontrol yazılımı kullanarak kurbanların çevrimiçi bankacılığına da erişmeye çalıştı. Sonunda aldatmacayı ortaya çıkaran platformun diğer temsilcileri, kaybedilen fonları geri almak için ek ödeme yapmalarını isteyen kişilerle temasa geçti.
Operasyon 13 – 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi ve zanlılar hakkında tutuklama emri çıkarıldığı Eurojust tarafından yapılan açıklamada belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin Arnavutluk’ta yaptığı 13 farklı adresteki baskınlarında bilgisayar, sunucu ve video kaydediciler de dahil olmak üzere 160’tan fazla elektronik cihaza el konuldu.
İtalya, 2020’de Eurojust ile dolandırıcılık ağını ortadan kaldırma operasyonu için bir koordinasyon merkezi kurmuş ve soruşturmaya dahil olan ulusal makamlar arasındaki işbirliği de kolaylaştı. Benzer bir haber de Ukrayna Siber Polisi’nden kasım ayında gelmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlarla kripto varlıklarına ve menkul kıymetlere yapılan sahte yatırımlardan yılda 200 milyon euro kazanan bir kripto dolandırıcılık ağını ifşa etmişti. Avrupa çapında binlerce çalışanı olan ofisleri ve çağrı merkezleri bulunan dolandırıcılık ağları da bulunuyordu. Aralarında Arnavutluk’un da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi, söz konusu örgüte yönelik soruşturmaya destek verdi.
