Terraform Labs kurucu ortağı Daniel Shin, üç yatırımcı ve TerraUSD (UST) ve LUNA girişimlerinden sorumlu dört mühendis için tutuklama emri çıkartıldı.
Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Do Kwon için devam eden takibin ardından, Güney Koreli yetkililer soruşturmalarını diğer Terra yöneticilerini hedef alacak şekilde genişletti. Savcılar, Terra ekosisteminin büyük çapta çökmesinden önce yasadışı kar elde ettikleri şüphesiyle şirketin kurucu ortağı Daniel Shin ve diğer yedi mühendis ve yatırımcı için tutuklama emri çıkardı.
140 milyar won kazandı
Güney Kore’deki Seul Güney Bölge Savcılığı, Shin’in yatırımcıların kamuoyu bilgisi olmadan basılmış Terra LUNA tokenlerine sahip olduğundan şüpheleniyordu. Bunu yaparken Shin’in, boğa piyasası sırasında önceden basılmış tokenleri satarak 140 milyar won (yaklaşık 105 milyon $) değerinde kar elde ettiği iddia ediliyor.
Yerel medya Yonhap Haber Ajansı’nın doğruladığına göre, üç Terraform Labs yatırımcısı ve TerraUSD (UST) ve LUNA girişimlerinden sorumlu dört mühendis için de tutuklama emri çıkarıldı. 19 Kasım’da Güney Koreli yetkililer, aynı haksız kar elde etme şüphesiyle Shin’in 104 milyon doları aşan varlıklarına el koydu.
O sırada Shin’in avukatı, “CEO Shin Hyun-seong’un LUNA’yı yüksek bir noktada sattığı ve kar elde ettiği veya diğer yasadışı yöntemlerle kar elde ettiği raporları doğru değil” diyerek savundu.
Tutuklama emrine karşı konuşan Shin, şunları söyledi:
“Terra ve Luna’nın çöküşünden iki yıl önce (Terraform Labs) ayrıldım ve çöküşle hiçbir alakam yok.”
Herkes tarafından aranıyor
Fonlara el konulması, Shin’in kayıp fonları elden çıkarmaya karar vermesi durumunda yatırımcıların daha fazla zarar görmesini en aza indirmeyi amaçlıyordu. Kwon, Güney Koreli yetkililerden kaçmadığını iddia ederken, bir perakende yatırımcı grubunun 4.000 üyesi, kaçağın nerede olduğunu bulmaya çalışıyor.
6 Ekim’de Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kwon’a pasaportunu teslim etmesi talimatını verdi, aksi takdirde pasaportu kalıcı olarak iptal edilecekti. Son teslim tarihi çoktan geçti.
Güney Kore’den yerel bir rapor, savcıların Kwon’un Luna Classic’in (LUNC) fiyatını manipüle etme emriyle ilgili kanıt elde ettiğini iddia etti. Bununla birlikte, bir Terraform Labs sözcüsü Cointelegraph ile yaptığı konuşmada iddiaları reddetti ve “Koreli savcıların Sermaye Piyasası Yasasını kendi gündemlerine uydurmaya ve asılsız iddiaları öne sürmeye devam etmeleri” konusundaki endişelerini vurguladı.
Doğrulanmamış kaynaklar, Kwon’un sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’ye geçmeden önce Güney Kore’den Singapur’a kaçtığını gösteriyor.
