• Bitcoin
  • Ethereum
  • Tether
  • Dogecoin
  • Tron
Paranfil
  • Kripto Para Haberleri
    • Bitcoin Haberleri
    • Ethereum Haberleri
    • Altcoin Haberleri
    • Blockchain Haberleri
    • NFT Haberleri
    • Metaverse Haberleri
    • Ekonomi Haberleri
  • Kripto Paralar
    • DeFi Coinleri ve Tokenları
    • Dex Token Listesi
    • Layer 1 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Layer 2 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Metaverse Coin ve Metaverse Token Listesi
    • Move to Earn – Move to Earn Projeleri
    • NFT Coinleri ve NFT Tokenları Listesi
    • Pos Coinler
    • Pow Coinler Listesi
    • Stablecoin Listesi ve Fiyatları
    • Web3 Coinleri ve Web3 Tokenları Listesi
  • Coin Analizleri
    • Altcoin Analiz
    • Bitcoin Teknik Analiz
    • Ethereum Analiz
    • On-Chain Analizi
    • Ripple Teknik Analiz | Ripple Yorum
  • Listeler
No Result
View All Result
  • Kripto Para Haberleri
    • Bitcoin Haberleri
    • Ethereum Haberleri
    • Altcoin Haberleri
    • Blockchain Haberleri
    • NFT Haberleri
    • Metaverse Haberleri
    • Ekonomi Haberleri
  • Kripto Paralar
    • DeFi Coinleri ve Tokenları
    • Dex Token Listesi
    • Layer 1 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Layer 2 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Metaverse Coin ve Metaverse Token Listesi
    • Move to Earn – Move to Earn Projeleri
    • NFT Coinleri ve NFT Tokenları Listesi
    • Pos Coinler
    • Pow Coinler Listesi
    • Stablecoin Listesi ve Fiyatları
    • Web3 Coinleri ve Web3 Tokenları Listesi
  • Coin Analizleri
    • Altcoin Analiz
    • Bitcoin Teknik Analiz
    • Ethereum Analiz
    • On-Chain Analizi
    • Ripple Teknik Analiz | Ripple Yorum
  • Listeler
No Result
View All Result
Paranfil
No Result
View All Result
Paranfil Kripto Para Haberleri

Avrupa’nın En Büyük Kripto Dolandırıcılarından Biri Yakalandı

Enes Cebe Yazar: Enes Cebe
4 Ocak 2022
: Kripto Para Haberleri
Okuma Süresi : 5 mins read
A A
0
OpenSea’ye Ağır Darbe! 3 Milyon Dolar Değerindeki NFT’ler Çalındı
Haber İçeriği Hide
    1. İlginizi Çekebilir
    2. SharpLink, Ethereum Vakfından 10.000 ETH satın aldı!
    3. Bitcoin, yeni zirvesini gördü: 118 bin 313 dolar!
  1. Bu Buzdağının Görünen Kısmı

Polise göre, İspanya’da tutuklanan Portekiz uyruklu siber suçlu, Avrupa çapında kripto para dolandırıcılıklarına karışmakla suçlanıyor.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki adama ait çeşitli Avrupa ülkelerinde birden fazla dolandırıcılık yoluyla elde edildiği tahmin edilen 2,5 milyon euroyu aşan banka hesaplarını bloke etti.

İlginizi Çekebilir

ethereum etf

SharpLink, Ethereum Vakfından 10.000 ETH satın aldı!

11 Temmuz 2025
Bitcoin ath

Bitcoin, yeni zirvesini gördü: 118 bin 313 dolar!

11 Temmuz 2025

Bilgilere göre dolandırıcı, yedi dolandırıcılık ve kara para aklama suçuyla suçlanıyor. Sahte yatırımlar, çeşitli forumlarda, medyada, spor etkinliklerinde ve hayır kurumlarında reklamları yapılan bir web sitesi aracılığıyla ortaya çıkarıldı. 

Bu Buzdağının Görünen Kısmı

Suç operasyonlarının çoğu, onlarca kişinin dolandırıldığı İspanya ve Portekiz’de gerçekleştirildi. Suçlunun tutuklanmasına yol açan soruşturmalar Ağustos 2021’de başladı.

Polise, suçlunun klasik Ponzi dolandırıcılık şemasını uyguladığı ve İspanya’da faaliyet gösterdiği konusunda bilgi verildi. Dolandırıcı, yatırımcı çekmek için, yatırılan miktara bağlı olarak haftada yüzde 2,5’e kadar minimum kazanç teklif etti.

Her seferinde mağdurların yatırımları ve performansları arttıkça, elde edilen karlar nedeniyle güvenleri de artıyordu. Güven arttıkça yatırımcı sayısı ve sermaye de artmaya başladı. Piramit büyüyünce de dolandırıcılık kaçınılmaz oldu.

Soruşturmaların ardından Sivil Muhafızlar, İspanya’daki dolandırıcının birkaç kurbanını tespit etmeyi başardı. Ancak suçlunun daha önce Portekiz, İsviçre ve Lüksemburg’da aynı yöntemle başka insanları dolandırdığı da ortaya çıktı.

Polis, 2 Aralık’ta zanlının evine, şirket merkezine ve bir atölyeye düzenlediği baskınlarda, tutuklunun dolandırılan paralarla ele geçirdiği gizli varlıklara el koymayı başardı.

Aynı şekilde yetkililer, dolandırıcının banka hesaplarını bloke etti ve sözde yasal yatırım platformunu barındıran web sayfalarını kapatmaya başladı. Çeşitli belgelere, bilgisayarlara, tabletlere, cep telefonlarına ve kripto para cüzdanları için USB cihazlarına da el konuldu.

Edinilen bilgilere göre ele geçirilmesi gereken varlıklar arasında 20 adet lüks araba bulunuyordu. Ancak bunların 13 tanesi ele geçirildi. Dolandırıcının toplam varlıkları, nakit ve araçları da dahil 2,5 milyon Euro değerindedir. 

Dava dosyası polis tarafından Valencia 3 No’lu İnceleme Mahkemesi’ne gönderildi.

 

Total
0
Shares
Paylaş 0
Tweetle 0
Pinle 0
Paylaş 0
Etiketler: Bitcoin

Bizi Takip Edin

Son Dakika Bitcoin ve Kripto Para Haberlerini Takip Etmek İçin Paranfil'i Takip Edin!

Kripto Para Fiyatları

bitcoin

Bitcoin (BTC)

₺4,729,743.53
ethereum

Ethereum (ETH)

₺118,643.40
dogecoin

Dogecoin (DOGE)

₺8.11
shiba-inu

Shiba Inu (SHIB)

₺0.000532

En Popüler Yazılar

Silver Coin Nedir? Silver Coin Nasıl Alınır?

Silver Coin Nedir? Silver Coin Nasıl Alınır?

20 Temmuz 2022
elon musk bitcoin

Amerika Partisi’ni kuran Elon Musk, Bitcoin’e sıcak

7 Temmuz 2025
ethereum etf

Ethereum hazinesi duyurdu, hisseleri fırladı

9 Temmuz 2025
snoop dogg nft telegram

Snoop Dogg, 12 milyon dolar değerinde NFT sattı

10 Temmuz 2025
Bitcoin ath

Bitcoin, yeni zirvesini gördü: 118 bin 313 dolar!

11 Temmuz 2025
Spot Piyasa Nedir?

Spot Piyasa Nedir? Spot ve Vadeli İşlem Farkı Nedir?

20 Ekim 2021
Paranfil

Paranfil © 2018 - 2022

Kurumsal

  • Gizlilik Politikası
  • Açık Rıza Metni
  • Çerez Politikası
  • İletişim

Bizi Takip Edin

No Result
View All Result
  • Kripto Para Haberleri
    • Bitcoin Haberleri
    • Ethereum Haberleri
    • Altcoin Haberleri
    • Blockchain Haberleri
    • NFT Haberleri
    • Metaverse Haberleri
    • Ekonomi Haberleri
  • Kripto Paralar
    • DeFi Coinleri ve Tokenları
    • Dex Token Listesi
    • Layer 1 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Layer 2 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Metaverse Coin ve Metaverse Token Listesi
    • Move to Earn – Move to Earn Projeleri
    • NFT Coinleri ve NFT Tokenları Listesi
    • Pos Coinler
    • Pow Coinler Listesi
    • Stablecoin Listesi ve Fiyatları
    • Web3 Coinleri ve Web3 Tokenları Listesi
  • Coin Analizleri
    • Altcoin Analiz
    • Bitcoin Teknik Analiz
    • Ethereum Analiz
    • On-Chain Analizi
    • Ripple Teknik Analiz | Ripple Yorum
  • Listeler

Paranfil © 2018 - 2022