Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), eski bir New York Menkul Kıymetler Borsası zemin komisyoncusu olan Michael Ackerman’ı sahte bir kripto para birimi alım satım ticaretine girmekle suçladı. Plan, 150’den fazla yatırımcıyı, Ackerman’ın Bitcoin ve diğer kripto para ticaretinde büyük kazanç sağlayabilecekleri tescilli bir algoritma geliştirdiğine inandırdı.
Sahte Yatırım Planları Yapıldı
Dolandırıcılar diğer iki ortakla birlikte, fonlarının (Q3 Trading Club ve Q3 I LP)gerçekte sadece yarım milyon dolar kalmasına rağmen 315 milyon dolara kadar büyüdüğünü iddia etti. Yatırımcılardan, sözde kripto ticareti için sahte yatırım planları satın almaları istendi ve ayda %20’ye varan getiri vaat edildi.
Aslında, böyle bir algoritma mevcut değildi ve herhangi bir gerçek yatırımın getirisi olarak gerçekleştirileceği vaat edilen ödemeler bu oranların yakınından bile geçemeyecek kadar yüksekti. Fonları söz verildiği gibi yatırmak yerine, Ackerman ve kohortları tarafından kullanılan birincil ticaret hesabında asla 5 milyon doları aşmayacak bir bakiye olarak tutulmaktaydı.
Mahkemeye sunulan belgeler, kısa sürede zengin olma planının oldukça açıklayıcı bir şekilde ele alıyor ve deneyimsiz yatırımcılarla olan etkileşimini kısaca özetliyor.
Kurbanların Paralarının Çoğu Kişisel İhtiyaçlar İçin Kullanılmış
52 yaşındaki Ackerman, kurbanlarının paralarının çoğunu pahalı gayrimenkuller, mücevher alımları, araçlar, seyahat ve güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere kişisel harcamalarını ödemek için harcadığını itiraf etti.
20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek Ackerman’ın, elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulunması bekleniyor. Michael Ackerman’ın 5 Ocak 2022’de Yargıç Swain tarafından cezalandırılması planlanıyor.
Ackerman 30 Milyon Dolardan Fazla Tazminat Ödemeyi Kabul Etti
ABD Başsavcısı Audrey Strauss bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Bugün kabul ettiği gibi Michael Ackerman, aylık yüzde 15’in üzerinde getiriyi yanlış bir şekilde lanse ederek sahte kripto para birimi planı için milyonlarca dolar yatırım topladı ve yatırımcıları fonunun zarar ettiğini sanmaları için belgeleri tahrif etti. Şimdi Ackerman suçunun cezasını bekliyor.”
Adalet Bakanlığının açıklaması ayrıca, Ackerman’ın ödemeyi kabul ettiği işten çıkarma ve para cezalarının ayrıntılı bir açıklamasını da içeriyordu. Savunmasının şartlarına göre, 30 milyon dolardan fazla bir tazminat ödeyeceğini ve kurban fonlarıyla satın alınan 36 milyon dolarlık nakit, gayrimenkul ve mücevherleri kaybetmeyi kabul ettiğini söylüyor.
