Yeni bir rapora göre, Doğu Avrupa’dan kripto para adreslerine gönderilen tüm fonlar arasında ilk sırayı dolandırıcılık faaliyeti çekiyor. Yalnızca geçen yıl, bölgedeki kripto adreslerinden, dolandırıcılık planlarına 815 milyon dolarlık şaşırtıcı miktarda kripto gönderildi.
Doğu Avrupa, Yasadışı Kripto İşlemlerinde Önde
Chainalysis, 2021 Coğrafya Kripto Para Birimi raporunun bir önizlemesinde, dünyanın toplam kripto işlem hacminin en az 400 milyon dolar olduğu bölgeler arasında, yasadışı faaliyetin gönderilen ve alınan toplam değerin %0,5’ini aştığı tek bölge olduğunu belirtiyor.
Çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısında, Blockchain adli tıp şirketi şunları açıkladı:
Haziran 2020 ile Temmuz 2021 arasında, Doğu Avrupa merkezli adresler dolandırıcılığa 815 milyon dolar gönderdi. Bu miktar ile Doğu Avrupa Batı Avrupa’dan hemen sonra geliyor.
Doğu Avrupa ülkelerindeki kripto adresleri, ikinci en yüksek yasa dışı adreslere maruz kalma oranına sahipken, Afrika grafiğin zirvesinde ve Latin Amerika üçüncü sırada yer alıyor. Bununla birlikte, Doğu Avrupa, ilk üçteki diğer bölgelerden herhangi birinden çok daha büyük bir genel kripto para ekonomisine sahip.
Kaynak: Chainalysis
Araştırmacılar ayrıca, Doğu Avrupa’nın, incelenen dönemde web sitelerini dolandırmak için en fazla web trafiğini oluşturduğunu belirtiyor. Tüm ülkeler arasında Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedilen web ziyaretlerinin iki katından fazla olan ve açık ara ikinci sırada yer alan lider ülke konumunda.
Doğu Avrupalı Kripto Dolandırıcılık Sitelerinin Aylık Ziyaretçi Sayısı Ocak Ayında 12,5 Milyona Ulaştı
Kaynak: Chainalysis
Chainalysis, Doğu Avrupa’nın Rusça konuşulan dünyayı hedefleyen Hydra Market gibi darknet pazarlarına diğer bölgelerden daha fazla dijital para gönderirken, Doğu Avrupa kripto fonlarının en büyük payını dolandırıcıların aldığı sonucuna varıyor. Raporun yazarları, “Bu faaliyetin çoğunun, dolandırıcılara para gönderen kurbanları temsil ettiğini varsayabiliriz” diyor.
Finiko Ponzi Programı 2 Yılda 1,5 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Topladı
Chainalysis ayrıca, Doğu Avrupa’dan dolandırıcılık adreslerine gönderilen değerin yarısından fazlasının Rusya Federasyonu’ndaki belirli bir dolandırıcılık merkezi olan Finiko’ya gittiğini belirtiyor. Aylık %30’a varan getiri vaat eden kripto yatırımcılarını cezbeden Ponzi şeması, Aralık 2019’dan bu yana çoğunlukla Rus ve Ukraynalı kripto sahiplerinden 1,5 milyar dolardan fazla Bitcoin (BTC) aldıktan sonra Temmuz ayında çöktü.
Kaynak: Chainalysis
Rus medyasına göre Finiko, diğer Ponzi şemalarıyla bağlantılı bir Instagram etkileyicisi olan Kirill Doronin tarafından yönetiliyor. Koronavirüs pandemisinin daha da kötüleştirdiği ekonomik zorlukların ortasında gelirler düşerken, dolandırıcılık ekstra paraya ihtiyacı olan insanları hedef aldı. Birçok Rus, tıpkı “vahşi 1990’larda” olduğu gibi, finansal piramit şemasına düştü.
Toplam Kayıplar 4 Milyar Doları Aştı
Bu arada, Forklog’un bildirdiğine göre, Finiko davasındaki resmi olarak tahmin edilen zararlar 250 milyon rubleye (3.4 milyon doların üzerinde) ulaştı. Kripto haber kaynağı, Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’ndeki piramidin kurucusuna yönelik iddianamenin en son versiyonunu aktardı.
Bağımsız uzmanlar, toplam kayıpların 4 milyar doları aştığını iddia ediyor. Şimdiye kadar, 80 kişi dolandırıcılığın kurbanı olarak kabul edildi, ancak mevduat sahiplerinin sayısının en az 850.000 olduğuna inanılıyor.
