Yetkililer, devam eden bir kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak Bitzlato yöneticilerinden tahminen 19,8 milyon dolar değerinde kripto, itibari para ve lüks mal ele geçirdi.
Anadolu Ajansı’nın 2 Şubat tarihli haberine göre, İspanyol yetkililer Hong Kong kripto para borsası Bitzlato’nun CEO’su, satış yöneticisi ve pazarlama direktörünü tutukladı. Borsayla alakalı toplamda 6 Rus ve Ukrayna uyruklu şahıs Fransa, Portekiz, Kıbrıs ve ABD kolluk kuvvetlerinin ortak çabasıyla tutuklandı.
İspanyol polisinin söylediğine göre borsanın anonimliği, kripto para birimi aracılığıyla kara para aklamak isteyen suç örgütlerinin tercih ettiği platform haline gelmesine olanak sağladı. Yetkililer, soruşturmayla ilgili dijital varlıklar, lüks arabalar, nakit para, akıllı telefonlar ve diğer öğelerde 19,8 milyon dolar (18 milyon avro) ele geçirdi ve 100’den fazla borsa hesabını bloke etti.
Hareket, kurucu ortak Anton Shkurenko’nun bir röportajda Bitzlato cüzdanlarında tutulan Bitcoin’in %50’sinin, müfettişlerin borsada tutulan kullanıcı fonlarının yaklaşık %35’ine el koymasının ardından borsa yeniden başlatıldığı gün geri alınabileceğini belirtmesinden sadece iki gün sonra geldi. cüzdanlar. Bu konuyla ilgili olarak Shkruenko, yeni Bitzlato’nun Rusya’da konuşlanacağını ve “kolluk kuvvetlerinin erişemeyeceği bir yerde” olacağını da açıkladı.
18 Ocak’ta ABD Adalet Bakanlığı, KYC ve Kara Para Aklamayı Önleme uyumluluğu eksikliğinin, siber suçluların Bitzlato borsası aracılığıyla 700 milyon doların üzerinde para aklamasına yardımcı olduğunu iddia ederek Bitzlato’ya karşı bir icra davası açacağını duyurdu. Aynı gün, Bitzlato web siteleri polis tarafından borsa fonlarının bir kısmına el konularak kapatıldı. Borsanın kurucu ortağı, Rus uyruklu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde ikamet eden Anatoly Legkodymov, aynı gün Miami’de tutuklandı.
