• Bitcoin
  • Ethereum
  • Tether
  • Dogecoin
  • Tron
Paranfil
  • Kripto Para Haberleri
    • Bitcoin Haberleri
    • Ethereum Haberleri
    • Altcoin Haberleri
    • Blockchain Haberleri
    • NFT Haberleri
    • Metaverse Haberleri
    • Ekonomi Haberleri
  • Kripto Paralar
    • DeFi Coinleri ve Tokenları
    • Dex Token Listesi
    • Layer 1 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Layer 2 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Metaverse Coin ve Metaverse Token Listesi
    • Move to Earn – Move to Earn Projeleri
    • NFT Coinleri ve NFT Tokenları Listesi
    • Pos Coinler
    • Pow Coinler Listesi
    • Stablecoin Listesi ve Fiyatları
    • Web3 Coinleri ve Web3 Tokenları Listesi
  • Coin Analizleri
    • Altcoin Analiz
    • Bitcoin Teknik Analiz
    • Ethereum Analiz
    • On-Chain Analizi
    • Ripple Teknik Analiz | Ripple Yorum
No Result
View All Result
  • Kripto Para Haberleri
    • Bitcoin Haberleri
    • Ethereum Haberleri
    • Altcoin Haberleri
    • Blockchain Haberleri
    • NFT Haberleri
    • Metaverse Haberleri
    • Ekonomi Haberleri
  • Kripto Paralar
    • DeFi Coinleri ve Tokenları
    • Dex Token Listesi
    • Layer 1 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Layer 2 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Metaverse Coin ve Metaverse Token Listesi
    • Move to Earn – Move to Earn Projeleri
    • NFT Coinleri ve NFT Tokenları Listesi
    • Pos Coinler
    • Pow Coinler Listesi
    • Stablecoin Listesi ve Fiyatları
    • Web3 Coinleri ve Web3 Tokenları Listesi
  • Coin Analizleri
    • Altcoin Analiz
    • Bitcoin Teknik Analiz
    • Ethereum Analiz
    • On-Chain Analizi
    • Ripple Teknik Analiz | Ripple Yorum
No Result
View All Result
Paranfil
No Result
View All Result
Paranfil Kripto Para Haberleri

BitMEX Kurucularından İtiraf Geldi! ABD Yasasını İhlal Ettiler

Enes Cebe Yazar: Enes Cebe
25 Şubat 2022
: Kripto Para Haberleri
Okuma Süresi : 6 Dk
A A
0
bitmex kurucularından i̇tiraf geldi! abd yasasını i̇hlal ettiler
Haber İçeriği Hide
    1. İlginizi Çekebilir
    2. 2023 Yeni Projeler: Popüler Olduğu Düşünülen 12 Kripto Para Birimi
    3. Sıfır Bilgi Kanıtları Ethereum’dan Sonra Bitcoin’e Geliyor, Ağ Durumu Doğrulamasını Elden Geçirecek!
  1. BitMEX Davasında Kurumların Açıklamaları
  2. “BitMEX Bir Kara Para Aklama Platformuydu”

ABD Adalet Bakanlığı, BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ABD Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etmekten suçlu bulunduklarını söyledi.

Karar, Perşembe günü federal mahkemede verildi. Hayes ve Delo, bir kripto spotu ve türev ticaret platformu olan BitMEX’i işleterek BSA yasasını ihlal etmekle suçlandılar.

İlginizi Çekebilir

2023 yeni projeler: popüler olduğu düşünülen 12 kripto para birimi

2023 Yeni Projeler: Popüler Olduğu Düşünülen 12 Kripto Para Birimi

29 Mart 2023
sifir-bilgi-kanitlari-ethereumdan-sonra-bitcoine-geliyor-ag-durumu-dogrulamasini-elden-gecirecek-2023-paranfil

Sıfır Bilgi Kanıtları Ethereum’dan Sonra Bitcoin’e Geliyor, Ağ Durumu Doğrulamasını Elden Geçirecek!

28 Mart 2023

Her ikisi de Perşembe günü BSA’yı ihlal etmekten suçlu bulundu. Suçun cezası daha sonra federal bir yargıç tarafından kararlaştırılacak olsa da, kanunlara göre en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilirler.

BitMEX Davasında Kurumların Açıklamaları

Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2020’de BitMEX ve kurucularına yönelik federal suçlamalarda bulundu. Geçen yıl BitMEX, iki düzenleyici kuruma 100 milyon dolar ceza ödedi.

DOJ, Ekim 2020’de Hayes, Delo ve diğer ortak Samuel Reed’in denizaşırı mağaza kurup, ABD müşterilerinin platformda işlem yapmasına izin vererek ABD AML düzenlemelerinden “kaçmaya çalıştığını” iddia etti. CFTC, BitMEX’in federal düzenleyiciye bir türev platformu olarak kaydolmamasına rağmen kripto türev ürünleri ticareti sunmasını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. 

“BitMEX Bir Kara Para Aklama Platformuydu”

DOJ Perşembe günü yayınladığı bir basın açıklamasında şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu. Örneğin, Mayıs 2018’de Hayes, BitMEX’in, bir kripto hack saldırısının gelirlerini aklamak için kullanıldığına dair iddialardan haberdardı.

DOJ, BitMEX’in yaptırıma tabi bir uygulama olan İran’dan müşterilerin platformu kullanmasına da izin verdiğini söyledi.

Hayes, suçlamalardan hemen sonra BitMEX’in CEO’luğundan istifa etti.

Bu olaylardan sonra bir açıklama yapan Hayes, eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiğini ve “bu konuyu unutabileceği zamanı sabırsızlıkla beklediğini” ifade etti.

Diğer ortak Delo ise bir aracı ile gönderdiği mesajda, “kurucu ortak olduğu BitMEX’in yeterli bir müşteri tanımlama programından yoksun olduğu için üzgün olduğunu söyledi. Delo, bu suçlamaların nihayete ermesi için gönüllü olarak ABD’de açığa çıktı.

BitMEX sözcüsü Taylor Bossung konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

DOJ davasındaki gelişmelerin farkındayız ancak hiçbir BitMEX kuruluşunun taraf olmadığı yasal bir konu hakkında yorum yapmayacağız. Her zamanki gibi iş var, tüm fonlar güvende ve para yatırma ve çekme dahil olmak üzere platformun işlevselliğinde hiçbir sıkıntı yoktur.

Total
1
Shares
Paylaş 0
Tweetle 0
Pinle 1
Paylaş 0
Etiketler: BitMEXYasa Tasarısı

Bizi Takip Edin

Son Dakika Bitcoin ve Kripto Para Haberlerini Takip Etmek İçin Paranfil'i Takip Edin!

Kripto Para Fiyatları

bitcoin

Bitcoin (BTC)

₺540,589.65
ethereum

Ethereum (ETH)

₺34,412.01
dogecoin

Dogecoin (DOGE)

₺1.45
shiba-inu

Shiba Inu (SHIB)

₺0.000209

En Popüler Yazılar

chiliz chain 2.0 geliyor: $chz üzerindeki etkileri nasıl olacak?

Chiliz Chain 2.0 geliyor: $CHZ üzerindeki etkileri nasıl olacak?

28 Ocak 2023
turkiyedeki-en-iyi-4-kripto-para-sitesi

Türkiye’deki En İyi 4 Kripto Para Borsası

12 Ocak 2022
binance-ceosundan-bitcoin-mega-boga-sinyalli-paylasim-2023-paranfil

Binance CEO’Sundan Bitcoin Mega Boğa Sinyalli Paylaşım!

25 Mart 2023
brave browser

Brave Browser Nedir? Brave BAT Kazanma ve 3 Adımda BAT Çekme

31 Ekim 2022
balaji srinivasan kimdir ve onun 1 milyon dolarlık bitcoin tahminini neden umursayalım?

Balaji Srinivasan Kimdir ve Onun 1 Milyon Dolarlık Bitcoin Tahminini Neden Umursayalım?

21 Mart 2023
teknik analizde i̇ndikatör kullanımı | kazandıracak stratejiler

25 Mart Güncel Kripto Market Analizi

25 Mart 2023
Paranfil

Paranfil © 2018 - 2022

Kurumsal

  • Gizlilik Politikası
  • Açık Rıza Metni
  • Çerez Politikası
  • İletişim

Bizi Takip Edin

No Result
View All Result
  • Kripto Para Haberleri
    • Bitcoin Haberleri
    • Ethereum Haberleri
    • Altcoin Haberleri
    • Blockchain Haberleri
    • NFT Haberleri
    • Metaverse Haberleri
    • Ekonomi Haberleri
  • Kripto Paralar
    • DeFi Coinleri ve Tokenları
    • Dex Token Listesi
    • Layer 1 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Layer 2 Coinleri Listesi ve Fiyatları
    • Metaverse Coin ve Metaverse Token Listesi
    • Move to Earn – Move to Earn Projeleri
    • NFT Coinleri ve NFT Tokenları Listesi
    • Pos Coinler
    • Pow Coinler Listesi
    • Stablecoin Listesi ve Fiyatları
    • Web3 Coinleri ve Web3 Tokenları Listesi
  • Coin Analizleri
    • Altcoin Analiz
    • Bitcoin Teknik Analiz
    • Ethereum Analiz
    • On-Chain Analizi
    • Ripple Teknik Analiz | Ripple Yorum

Paranfil © 2018 - 2022