Amerika Birleşik Devleti Adalet Bakanlığı, BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani’yi suçladığını duyurdu. Adalet Bakanlığına göre Kumbhani yatırımcıları yaklaşık 2,4 milyar dolar dolandırdı.
ABD Adalet Bakanlığı, Cuma günü Bitconnect ile ilgili bir açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada federal bir jüri BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani’yi bir borç verme planı aracılığıyla yatırımcıları yaklaşık 2,4 milyar doları dolandırmakla suçladı.
Kumbhani, fiyat manipülasyonu, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, lisanssız bir para aktarıcısı işletmek ve küresel bir Ponzi şemasını düzenlemek için uluslararası fonları aklamak için komplo kurmakla suçlandı.
Açıklamada tıpkı bir Ponzi sisteminde olduğu gibi yatırımcılardan topladığı paralarla kripto ticareti yapıp daha sonra sisteme dahil olan yatırımcılardan aldığı paralarla eski yatırımcılara ödeme yaptığı iddiası yer alıyor.
2021’in sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kumbhani ile birlikte BitConnect organizatörü Glenn Arcaro’ya dava açtı. Geçen Eylül ayında Arcaro, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan benzer bir suçlamayı kabul etmişti.
