Kripto şirketi Bitzlato ve kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili resmi makamlarının yaptırım eylemleriyle karşı karşıya kaldı. Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Fransız kolluk kuvvetleri, kripto şirketi Bitzlato’nun kaynaklarının çoğuna ve şirketin 700 milyon dolarlık yasadışı fonların aklanmasına yardım ettiği iddiasıyla el koydu.
Kripto şirketi Bitzlato ve kurucusu Anatoly Legkodymov’un ‘’büyük bir uluslararası kripto para birimi yaptırım eylemi’’ duyurusuyla Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından tutuklanma emri çıkarıldı.
ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, 18 Ocak’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada; yetkililerin Bitzlato’ya karşı Fransa ile koordinasyon içinde yaptırım önlemleri aldıklarını, Bitzlato’nun web sitesine el koyduğunu ve işletmeyi Rus yasadışı finansmanı ile bağlantılı ‘’birincil kara para aklama endişesi’’ olarak etiketlediğini belirtti.
Adalet Bakanlığı tarafından ‘’yasadışı fonları taşıyan ve ileten ve ABD’nin yasal koruma önlemlerini karşılamayan bir para aktarım işini yürüttüğü’’ iddiasıyla Bitzlato’ya karşı dava açıldı ve dava sürecinde Hazine Bakanlığı ile Fransız kolluk kuvvetleriyle de işbirliği gerçekleştirildi.
Bitzlato’nun kurucusu 17 Ocak’ta Miami’de FBI tarafından tutuklandı
FBI yetkilileri 17 Ocak tarihinde kripto şirketi Bitzlato aleyhindeki davanın bir parçası olarak kurucu Legkodymov’u Miami’de tutukladı. ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde yargılanması planlanan Legkodymov bir Rus vatandaşı.
ABD yetkilileri, Bitzlato aleyhindeki suç duyurusunun, şirketin Hydra darknet pazarı için ‘’önemli bir mali kaynak’’ olmasına ve kullanıcıların fidye yazılımı saldırılarından gelenler de dahil olmak üzere fonları aklamasına olanak sağlamasına dayandığını belirtti. Konuyla ilgili açıklamada şu sözlere yer verildi:
‘’Hydra Market kullanıcıları, Nisan 2022’de Hydra Market ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı. Bitzlato ayrıca 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri elde etti.’’
ABD ve Avrupa genelinde koordineli bir çaba ile Bitzlato şirket sunucuları da dahil olmak üzere pek çok kaynağına el konularak yürütme eylemi gerçekleştirildi. Monaco, Ekim 2021’de Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi’nin başlatılmasından bu yana Bitzlato’ya karşı açılan bu davanın, bir kripto borsasına karşı ‘’en önemli yaptırım çabası’’ olarak nitelendirdi.
ABD Adalet Bakanlığı yetkilisinden suça karışan kripto şirketlerine gözdağı
Adalet Bakanlığı’nın ceza dairesinden Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite, ABD makamlarının kara para aklamayı kolaylaştırmaya karışan benzer şirketlere yönelik baskın çabalarına yeni başladıklarını öne sürdü. Kripto borsası FTX ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’e karşı devam eden dava hakkında hiçbir yetkili doğrudan yorum yapmazken Monaco konuyla ilgili göndermeli olarak ‘’tropikal bir adadan’’ ABD mali sistemine karşı suç işleyenlere karşı uyarıda bulundu.
