Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen kara paranın kripto paralarla aklanmasının önüne geçmek için harekete geçti. Anadolu Ajansı‘nın haberine göre Bakanlık, bu tür suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri üzerinden aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri yakın zamanda hayata geçirecek.
Kripto para transfer işlemlerine açıklama zorunluluğu geliyor
Bakanlığın atacağı adımlar, kripto para borsaları gibi kripto varlık platformlarının aracılık ettiği işlemlere yönelik bir dizi bilgi edinme önlemini kapsıyor. Buna göre, kripto varlık platformlarının her türlü para transfer işlemlerinde göndericiden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alması zorunlu olacak.
Ayrıca seyahat kuralı uygulanmayan kripto para çekim işlemleri için zaman sınırı da getirilecek. Buna göre, kripto çekim işlemleri; alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde ise bu süre en az 72 saat olacak.
İtibari paralara endeksli kripto varlıklar olan stablecoinlerin transfer ve çekim işlemlerine de limit uygulanacak. Buna göre, stablecoin transferleri günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolarla sınırlandırılacak. Ancak kripto transfer işleminde seyahat kuralı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kripto para borsaları ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
Bu yükümlülükler arasında alıcının ve göndericinin ad – soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyeti yer alıyor.
Bakan Şimşek’ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya dair açıklamalar yaptı. AA’nın haberine göre Bakan Şimşek, bu önlemlerde meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının korunduğuna dikkat çekti.
Bakan Şimşek, “Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek,” dedi.
Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmalı ve profesyonel bir danışmana başvurmalısınız.
