Çin’de geniş çaplı kara para aklama olaylarıyla bilinen bir çete çökertildi.
Çin’in Hengyang şehrinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kripto para ile 5,6 milyar dolar kara para akladığı iddiasıyla bilinen suç örgütü, 93 şüpheli kişinin tutuklanmasıyla etkisiz hale getirildi.
4 yıllık geçmişleri var
2018 yılından bu yana kara para akladıkları bilinen çete geniş bir operasyonla çökertildi. Söz konusu soruşturmada, çetenin 2018 yılından bu yana Çin’in pek çok şehrinde yasa dışı para aklamak için önce kriptoya sonrasında ise dolara çevirme işlemleri yaptığı öğrenildi. Polisler, operasyonlar sırasında, 42 milyon dolarlık nakit para ele geçirdi.
Kripto paralar yasa dışı olaylarla kullanılıyor
Veriler, yasa dışı işlemler için kripto para kullanım oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Analiz şirketi Chainalysis tarafından yapılan araştırmalara göre 2021 yılında tüm kripto para işlemlerinin yüzde 0.15’i yasa dışı işlemler olarak belirlendi. Söz konusu bu oran 2020’de yüzde 0,62, 2019’da yüzde 3,37, 2018’de yüzde 0,76 ve 2017’de yüzde 1,42 şeklindeydi.
