Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Kasım’da gerçekleşen FTX çöküşünün ardından borsa hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
14 Kasım’da yapılan resmî açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, FTX le beraber platformla alakası olan insanları ve kuruluşları da inceleyeceğini duyurdu. Bu listeye; bankalar, elektronik para kurumları ve kripto varlık sağlayıcıları da dahil. Bakanlık ayrıca, ülkedeki kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak FTX borsasının faaliyetlerinin izlendiğini de kaydetti.
Borsanın Türkiye iştiraki FTX Türkiye, fonlarını almak isteyen kullanıcılar için teslimat tarihi belirtmeden bir Google Form bağlantısı sağladı. Bakanlık bu formu kendi web sitesinde ve Twitter’da paylaştı. İletilen bu formda kullanıcılardan sürecin devamı ve fonların geri iletilebilmesi için IBAN numarası da istendi.
Türkiye, kripto endüstrisindeki dijital varlıklara en ilgili pazarlardan biri olmanın yanında bu ilgi giderek de artmakta. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişi kripto paralarla ilgileniyor. Bu kullanıcılar FTX gibi yabancı firmalardansa Bitlo gibi yerli firmaları tercih ediyor.
FTX’e ek olarak, FTX Trading, FTX US ve Alameda Researchin de dahil olduğu FTX Group’un neredeyse 130 şirketi 11 Kasım’da ABD’de iflas başvurusunda bulundu.
Türkiye’nin yanı sıra, ABD ve Bahamalar da geçtiğimiz haftalarda kripto borasının iflasıyla ilgili soruşturmalar başlatmıştı. ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı konuyla ilgili incelemeleri yürütüyor.
New York’un Manhattan bölgesindeki ABD Savcılığı da borsanın düşüşüne yol açan koşulları araştırmaya başladı. Bununla birlikte Kaliforniya eyaletindeki Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı söz konusu başarısızlık ile ilgili kendi soruşturmasını başlattığını duyurdu.
Son olarak Bahamalar’da da şu anda Mali Müfettişler ve Menkul Kıymetler Düzenleyicileri tarafından suç teşkil eden olası suistimale karşı bir soruşturma da yürütülmekte.
