Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Miami merkezli yatırım danışmanı Bkcoin ve müdürlerinden biri olan Kevin Kang‘a karşı acil durum davası açtı. SEC, 100 milyon dolarlık kripto dolandırıcılık planında Bkcoin’e karşı acil eylemde bulundu.
SEC konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sanıklar, fonların yapısını dikkate almadılar, yatırımcı varlıklarını birleştirdiler ve yatırımcıları finanse etmek için Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3,6 milyon dolardan fazlasını kullandılar” dedi.
SEC’in Bkcoin’e karşı ponzi suçlaması
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Miami merkezli yatırım danışmanlığı firması Bkcoin ve üst düzey yöneticilerinden biri olan Kevin Kang’a karşı “100 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık planı düzenlemekten” “acil durum davası” açtığını duyurdu.
Menkul kıymetler düzenleyicisi, Bkcoin ve Kang’a karşı “bir varlığın dondurulmasını, bir alıcının atanmasını ve diğer acil yardımları başarıyla elde ettiğini” açıkladı.
SEC, en az Ekim 2018’den Eylül 2022’ye kadar Bkcoin’in kripto varlıklarına yatırım yapmak için en az 55 yatırımcıdan yaklaşık 100 milyon dolar topladığını belirten bir açıklama metni yayınladı.
Menkul kıymetler düzenleyicisi, “Bkcoin ve Kang, yatırımcılara paralarının öncelikle kripto varlıkların ticareti için kullanılacağına dair güvence verdi ve Bkcoin’in ayrı yönetilen hesaplar ve beş özel fon aracılığıyla yatırımcılar için getiri elde edeceğini belirtti.”
SEC’in iddiasına göre, ‘’Sanıklar fonların yapısını hiçe saydılar, yatırımcı varlıklarını birleştirdiler ve yatırımcıları finanse etmek için Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3,6 milyon dolardan fazlasını kullandılar.’’
SEC, Kang’ın yatırımcı parasını lüks harcamaları için kötüye kullandığını iddia ediyor
SEC’in şikayeti, Bkcoin’in üst düzey yöneticisi olan Kang’ın diğer şeylerin yanı sıra tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve New York City’deki bir apartman dairesi için en az 371.000 dolarlık yatırımcı parasını kötüye kullandığını iddia ediyor. Ayrıca SEC, “Kang, belirli fonlar için üçüncü taraf yöneticiye şişirilmiş banka hesabı bakiyeleri içeren değiştirilmiş belgeler sağlayarak yatırımcı parasının yetkisiz kullanımını gizlemeye çalıştı” dedi.
Diğer yandan, Bkcoin’in, şirketin veya fonlarından birinin “en iyi dört denetçiden” denetim görüşü aldığını yanlış bir şekilde iddia ederek bazı yatırımcılara maddi yanlış beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor. Ancak, ne Bkcoin ne de fonlarından herhangi biri aslında herhangi bir zamanda bir denetim görüşü almadığı biliniyor.
ABD Menkul kıymetler düzenleyicisi, Bkcoin ve Kang’ın “Federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettiğini” iddia ediyor.
SEC, her iki sanık için de kalıcı ihtiyati tedbir, ayrıca tasfiye, önyargı faizi ve sivil ceza istiyor. Buna ek olarak şikayet, bir memur ve müdürün Kang’a karşı baro ve davranışa dayalı ihtiyati tedbir çağrısında bulunuyor.
