ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Trade Coin Club‘ın kurucusu ve üç destekçisine karşı, yatırımcıları sahte bir kripto ticaret botuna para yatırmak için kandırdıklarını iddia ederek suçlamada bulundu.
Düzenleyici kurum Cuma günü yaptığı bir duyuruda, kripto projesinde yer alan Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault‘un 2016 ile 2018 yılları arasında dünya çapında 100.000’den fazla yatırımcıdan 82.000 BTC (yaklaşık 300 milyon dolar) topladığını söyledi.
Kendileri için kullandılar
Trade Coin Club’ın kurucusu Braga’nın, yatırımcıları bir “kripto varlık ticaret botundan” “günlük minimum %0,35 getiri” elde edebileceklerini söyleyerek kandırdığını, ancak bunun yerine bu fonları kendisi, Paradise, Taylor ve Tetreault’un zararlarını telafi etmek için kullandığı bildirildi.
Uygulama Bölümü Kripto Varlıklar ve Siber Birim Başkanı David Hirsch, “Braga’nın Trade Coin Club’ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden yararlanarak zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz” dedi.
Hirsch, “Piyasalarımızın adil ve güvenli olmasını sağlamak için, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olması için blok zinciri izleme ve analitik araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
SEC ayrıca Braga’nın en az 55 milyon dolar değerinde kullanıcı fonu (8.396 Bitcoin), Paradise’ın 1.4 milyon dolar, Taylor 2.6 milyon dolar ve Tetreault’un yaklaşık 625.000 dolar aldığını iddia etti.
Özellikle, Bitcoin’in fiyatı 2016’dan bu yana önemli ölçüde arttı, bu da eğer coinlerini ellerinde tutmuş olsalardı çok daha fazlasını haksız yere kazanabileceklerini gösteriyor. Örneğin, Braga’nın 8.396 BTC’si, kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 70.000 dolara ulaştığı Kasım 2021’in başlarında 580 milyon dolar değerindeydi.
Projenin web sitesine artık erişilemiyor. Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapora göre, Braga şu anda Brezilya’da, Taylor ise Hawaii’de yaşıyor.
Kripto Ponzi sistemi
SEC’e göre, kendisini bitcoin ticareti için bir üyelik grubu olarak pazarlayan Trade Coin Club, 2016’dan 2018’e kadar faaliyet gösteren ve sözde bir kripto varlık ticaret botunun ticaret faaliyetlerinden kar vaat eden “çok seviyeli bir pazarlama programı” idi.
Kripto Ponzi planları olağan dışı bir şey olmasa da, SEC ve diğer finansal düzenleyiciler son zamanlarda dolandırıcıların cezasız kalmamasını sağlamak için çabalarını artırdı.
Ağustos ayı başlarında SEC, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca yatırımcıdan 300 milyon ABD dolarının üzerinde para topladığı iddia edilen bir kripto piramidi ve Ponzi şeması Forsage’deki rolleri için 11 kişiyi suçladı.
