ABD savcıları, SBF’nin Modulo yatırımının muhtemelen müşteriler tarafından FTX mevduatlarından zimmete geçirilmiş para kullanılarak yapıldığını iddia etti.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililer, Sam Bankman-Fried’in kripto para imparatorluğunun başka bir olası bileşenini keşfetmiş olabilir.
The New York Times’a göre ABD federal savcıları, Bankman-Fried’in risk sermayesi (VC) firması Modulo Capital’e yatırım yapmak için FTX borsasından para kullandığını iddia etti.
Daha önce bildirildiği üzere, SBF’nin koruma fonu ve FTX’in kardeş firması Alameda Research, 2022’de Modulo’ya toplam 400 milyon dolar yatırım yaptı ve bu, SBF’nin en önemli yatırımlarından biri haline geldi. Finansman, nispeten bilinmeyen bir şirket olan Modulo’nun kripto piyasası için zorlu zamanlarda önemli miktarda sermaye toplaması nedeniyle düzenleyicilerin özel ilgisini çekti.
SBF müfettişlerinin en son bulgularına göre, Modulo yatırımı büyük ihtimalle suç gelirleri veya FTX müşterilerinin borsaya yatırdığı zimmete geçirilen para kullanılarak yapıldı.
Savcılar, Modulo’nun soruşturmanın önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. FTX avukatları, müşterilerine, yatırımcılara ve diğer alacaklılara geri ödemeden milyarlarca doları geri almak için mücadele ederken şimdi Modulo’nun varlıklarını inceledikleri bildiriliyor. Şimdiye kadar, SBF’nin 400 milyon dolarlık yatırımının nerede olduğu belirsiz.
Modulo Capital, Mart 2022’de, bir zamanlar Bankman-Fried ve Alameda CEO’su Caroline Ellison’ı istihdam eden New York merkezli bir şirket olan Jane Street’in üç eski yöneticisi tarafından kuruldu. Kuruculardan biri olan Duncan Rheingans-Yoo’nun üniversiteden sadece iki yıl önce çıktığı bildirildi. Lily olarak bilinen bir diğer Modulo kurucu ortağı Xiaoyun Zhang, SBF ile bazı bağları olan eski bir Wall Street tüccarıydı. Modulo’nun operasyonlarını SBF’nin ikamet ettiği aynı Bahama konut topluluğundan yürüttüğü de biliniyor.
Haber, ABD’nin Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu Üyesi Christy Goldsmith Romero’nun FTX’i finanse eden risk sermayedarları ve para yöneticileri tarafından yapılan durum tespiti çalışmalarını sorguladığı sırada geldi. “Gerçekten yanıp sönen kırmızı ışıklara neden göz yumdular?” diye sordu.
Daha önce, Singapur’un devlete ait yatırım şirketi Temasek’in başbakan yardımcısı, FTX’e yaptıkları yatırımın şirket için “itibar zedelenmesine” neden olduğunu kabul etmişti.
