ABD Adalet Bakanlığı tarafından, yasa dışı yollardan elde edildiği tespit edilen ve kripto piyasası üzerinden binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan Estonya vatandaşı Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Estonya’nın başkenti ve ana liman kenti olan Tallinn’de tutuklandığını bildirdi.
ABD Adalet Bakanlığın açıklamasında, 37 yaşında olduğu bilinen sanıkların 2015-2019 yılları arasında 575 milyon dolarlık (10 milyar TL üzeri) kripto para piyasasında dolandırıcılık yapmakla suçlandığı belirtildi. Ayrıca bildirilenlere göre Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Tallinn’de mahkemeye çıkarılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne iadeleri gerçekleşene kadar geçen sürede tutuklu kalacağı bildirildi.
Dolandırıcılığı sanal banka ve Kripto para madenciliği ile yaptılar.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bildiriye göre, Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in birçok kişiyi kripto para madenciliğinde kullanıldığı bilnen ’HashFlare’ isimli yöntem ile gerçek dışı donanım kiralama vaatlerinde bulunarak, Polybius adlı sanal bankaya yatırım yapmaları karşılığında ciddi anlamda büyük kazanç taahhütü vererek birçok kişiyi dolandırmakla suçlandıklarını bildirdi. Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in bildirilen bilgiler ışığında satın aldıkları tespit edilen en az 75-80 gayrimenkul ve 6-10 lüks aracı paravan şirketler aracılığıyla aklama girişimleri olduğunu tespit edildiğini bildirdi.
