Birleşik Krallık Şehir Polisi, uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı çetesini çökerterek, polis tarafından yönetilen şimdiye kadarki en büyük dolandırıcılık operasyonu olarak tanımlanıyor.
Met (Birleşik Krallık Şehir Polisi) yaptığı açıklamada, yalnızca Birleşik Krallık’ta 200.000’den fazla potansiyel kurbanın iSpoof dolandırıcılık web sitesi aracılığıyla doğrudan hedef alındığını ve sahte kimliklerin arkasına saklanan dolandırıcılar tarafından temasa geçildiğini söyledi. Dolandırıcılar, kendilerini Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide ve TSB dahil olmak üzere birçok büyük bankanın temsilcisi gibi gösterdiler.
Açıklamaya göre, “Scotland Yard’ın Siber Suç Birimi, bu hafta dolandırıcılık üzerine kurulan bu web sitesini kaldırmak için Ulusal Suç Dairesi ve ABD ve Ukrayna’daki yetkililer de dahil olmak üzere uluslararası yasa uygulayıcılarla birlikte çalıştı.” “Bu, şüpheli bir organize suç grubunu hedef alan ve Haziran 2021’den bu yana kamuoyunun gözünden kaçan dünya çapındaki bir operasyonda çok önemli bir aşamaydı.” denildi.
Siber suçlular, kurbanlarını dolandırmaya çalışırken bankalardan, vergi dairelerinden ve diğer kurumlardan arıyormuş gibi görünmek için iSpoof’u kullandı.
Büyük vurgunun ölçeği tahmin ediliyor
İngiliz polisi tarafından yayınlanan verilere göre, dolandırıcılığın kurbanlarının on milyonlarca sterlin kaybettiğine inanılıyor ve sitenin arkasındaki suçlular 20 aylık bir dönemde yaklaşık 3,2 milyon sterlin (3,9 milyon dolar) kazandı.
“iSpoof aracılığıyla yapılan aramalar ve kısa mesajlar sonucunda Action Fraud’a bildirilen kayıplar yaklaşık 48 milyon sterlindir. Dolandırıcılık büyük ölçüde eksik bildirildiği için, tam miktarın çok daha yüksek olduğuna inanılıyor” denildi.
Koordine bir operasyon yürütüldü
Birleşik Krallık Polisi Siber ve Ekonomik Suç Birimleri, Ulusal Suç Ajansı, Europol, Eurojust, Hollandalı yetkililer ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli bir çalışmalı yürüterek ortak çaba sarf ettiler.
Polis, “Birleşik Krallık’ta, büyük çoğunluğu dolandırıcılık şüphesiyle 100’den fazla kişi tutuklandı” dedi. “iSpoof, hizmet için Bitcoin ile ödeme yapan kullanıcıların, telefon numaralarını güvenilir bir kaynaktan arıyormuş gibi gösterecek şekilde gizlemelerine izin verdi. Bu işlem ‘sahtekarlık’ olarak adlandırılıyor.
Polisler içeri sızdı
Met’in Siber Suç Birimi, Haziran 2021’de iSpoof’a yönelik soruşturmasını başlattı. Site, Aralık 2020’de oluşturuldu ve 59.000 kullanıcı hesabına sahipti. Polis memurları siteye sızdı ve uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde veri toplamaya başladı. Sitenin sunucusu, 70 milyon veri satırından oluşan bir bilgi hazinesinden oluşuyordu. Bitcoin kayıtları da Met tarafından izlendi.
Met’in siber suç odaklı çabalarına liderlik eden Dedektif Baş Müfettiş Helen Rance, “iSpoof’u ortadan kaldırarak daha fazla suçu önledik ve gelecekteki kurbanları hedef alan dolandırıcıları durdurduk” yorumunu yaptı.
“Bu web sitesini kullanan suçlulara mesajımız, bilgileriniz bizde ve nerede olursanız olun sizi bulmak için çok çalışıyoruz” dedi.
