Güney Kore’deki savcılar, Do Kwon‘un ülkedeki 5.3 milyon dolar değerindeki varlığının dondurulması için bir mahkeme emri çıkarmaya çalışıyor. Terraform Labs kurucu ortağı Kwon, Terra-LUNA çöküşünün Mayıs 2022’de yaklaşık 40 milyar dolarlık piyasa değerini yok etmesinden bu yana Güney Kore’de dolandırıcılık ve vergi kaçırmaktan soruşturma altında. Kwon geçen ay Karadağ’da tutuklandı. Hem Güney Kore hem de ABD onu yargılanmak üzere iade etmek istiyor.
Güney Kore’nin yerel haber kaynağı Yonhap News’in 11 Nisan’da bildirdiğine göre, savcıların ayrıca Kwon’un yurt dışında elde ettiği ve çeşitli kripto para borsalarında ve İsviçre banka hesaplarında saklanan potansiyel suç gelirlerini de takip ettiği belirtildi.
Do Kwon tüm mal varlığını Bitcoin’e çevirmiş!
Savcılar geçen hafta Do Kwon’un Güney Kore’de “neredeyse hiç mülkünün” olmadığını, çünkü onları Bitcoin’e (BTC) çevirdiğini ve Binance gibi döviz borsalarına aktardığını söyledi. Savcıların, Kwon’un borsadaki varlıklarını dondurmak için Binance ile temasa geçtiği bildirilmişti.
Geçen hafta yetkililer, Terraform Labs’ı Kwon ile birlikte kuran Daniel Shin’e ait yaklaşık 116,5 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu. El konulan varlıklar arasında arazi, binalar ve arabalar bulunuyor.
Güney Koreli yetkililer, Kwon, Shin ve diğer yedi Terraform çalışanının yatırımcıları dolandırarak yaklaşık 314,2 milyon dolar kazandığını iddia ediyor. Savcılar, Shin’in tek başına 115 milyon dolardan fazla kazandığını, Kwon’un ise çöküşten 69 milyon dolar kazandığını iddia ediyor.
Çöküşten bu yana Kwon, Eylül 2022’de Interpol’ün kırmızı bülten çıkarmasıyla dünyanın en çok aranan kaçaklarından biri haline geldi. Kwon, 11 aylık firardan sonra Mart ayında Karadağ’da tutuklandı.
Tutuklanmasından saatler sonra Kwon, ABD makamları tarafından menkul kıymetler, emtialar ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere sekiz adet dolandırıcılıkla suçlandı. Hem ABD hem de Güney Kore, şu anda Karadağ’da tutuklu bulunan Kwon’u iade etmek istiyor. Ayrıca Kwon, Karadağ’da sahte belgelerle seyahat etmekle de suçlanıyor.
Bu arada, Güney Kore mahkemesi savcının Mart ayında ikinci kez tutuklama emri talebini geri çevirdiği için Shin hala serbest.
