Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Batı dünyasının Rusya’ya karşı bir araya gelip birleşmesine neden olurken, ekonomik yaptırımlar da etkisini göstermeye başladı.
Başta Avrupa olmak üzere Rusların çok sayıda gayrimenkul ve lüks mal varlıklarına el konulurken, kripto para kullanılarak ekonomik yaptırımların aşılacağı iddiaları da oldukça gündeme gelen konular arasında yerini aldı.
ABD’nin mali suç kontrol birimi FinCEN, kurumsal şirketleri bir kez daha kırmızı alarm durumunda olmaları konusunda uyardı. Rusya’nın yaptırımları aşma çabalarında CV kullanabileceğini belirten kurum, uyarı notunda şu ifadelere yer verdi:
Genellikle BSA kapsamında para hizmetleri işletmesi olarak kabul edilen CVC değiştiricileri ve yönetim firmaları gibi CVC akışlarına görünürlük sağlayabilen şirketler de dahil olmak üzere tüm finans kurumlarının olası yaptırımlarla ilgili şüpheli faaliyetleri tespit etmesi ve bize derhal bildirmesi gerekiyor. Önlem almaları çok önemli.
Açıklamada, Rusya Federasyonu gibi büyük bir ülkenin sadece CVC kullanarak yaptırımlardan kaçmasının likidite sorununa neden olacağı için gerçekçi olmadığı da belirtildi.
Şimdiye Kadar Bu Yönde Bir Belirti Yok
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olan FinCEN, ABD yaptırımlarının seyrini yönetmenin yanı sıra kara para aklama risklerini ve genel standartları belirlemek ve raporlamak görevini de üstleniyor. Yaptırımlardan bahsedildiği ilk dönemde, Rusların kripto paraya geçeceği yönündeki iddialar oldukça yüksekti. Ancak uzmanlar bu yönde girişimlerin olduğuna dair çok az emareleri olduğunu belirtti.
FinCEN başkan yardımcısı Him Das konu ile ilgili şu şekilde açıklama yaptı:
Kripto para birimleri gibi yöntemlerle yaptırımlarımızdan kaçınıldığını görmesek de, şüpheli faaliyetlerin derhal bildirilmesi ulusal güvenliğimiz ve Ukrayna’yı ve halkını destekleme çabalarımız için önemlidir.
