Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üç senatör, kripto borsaları Binance ve Binance US‘den “potansiyel olarak yasa dışı iş uygulamaları” ile ilgili soruşturma kapsamında bilgi ve belge istedi. Senatörler, Binance CEO’suna işletmenin meşruiyeti konusunda şüphelendiklerini bildirdi.
ABD’li senatörler kripto borsası Binance’ı soruşturuyor
ABD Senatörleri Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) ve Roger Marshall (R-KS), Çarşamba günü Binance ve Binance US’ye bir mektup göndererek kripto borsalarının iş uygulamaları hususunda “potansiyel olarak yasa dışı durumlar hakkında şeffaflık sağlamaya” çağırdı.
Senatörler, Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) şunları söyledi: “Davranışlarınız, işletmenizin meşruiyeti ve müşterilerinizin varlıklarının güvenliği konusunda şüphe uyandırdı.”
Senatörler, Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ve BAM Trading Services CEO’su Brian Shroder’a hitaben yazılan mektupta, her bir kripto borsasının “potansiyel suçlara yönelik soruşturmalarla karşı karşıya kalırken finans, risk yönetimi ve mevzuata uygunluğu” ile ilgili belgeler ve yanıtlar istediğini bildirdi.
Binance ve ABD’deki iştiraki Binance US, iki ayrı varlıktır. BAM Trading Services, Binance US olarak iş yapıyor.
ABD düzenleyici baskısı devam ederken Senatörler Binance’a yöneldi
Senatörler, geçtiğimiz yıl Kasım ayında çöken kripto borsası FTX’in ardından Binance’ın da çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Açıklamada, ‘’Binance ve ilgili kuruluşları kasıtlı olarak düzenleyicilerden kaçtı, varlıkları suçlulara ve yaptırımlardan kaçanlara kaydırdı ve temel finansal bilgileri müşterilerinden ve halktan gizledi.’’ ifadesi yer aldı.
Senatörler, “Eylemleriniz, işletmenizin meşruiyetini ve müşterilerinizin varlıklarının güvenliğini sorguladı ve bu faaliyetlerin kripto piyasasının ve daha geniş finansal sistemin istikrarı üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeleri artırdı” dedi.
Mektupta ayrıca Binance’in, Bitcoin varlıkları üzerinde bir rezerv kanıtı (POR) denetimi gerçekleştirmesi için Fransız denetim firması Mazars’ı tuttuğu da belirtiliyor. Bununla birlikte, mektupta, denetim firmasının daha sonra “raporu içeren web sayfasını sildiği” ve kripto şirketleri için rezerv kanıtı denetimleriyle ilgili faaliyetlerini duraklattığı bilgisi de eklenmiş.
Senatörler mektuplarını, en geç 16 Mart’a kadar bir soru listesine ilişkin “belgeler ve cevaplar” isteyerek sonlandırdı. Milletvekilleri tarafından istenen belgeler arasında “2017’den günümüze tüm Binance ve Binance iştirak bilançolarının eksiksiz kopyaları” ve dahili kara para aklamayı önleme (AML), terörizmin finansmanına karşı mücadele (CFT) ve müşterini tanı (KYC) politikaları ve prosedürleri.
Senatörlerin mektubunun bir kopyası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler’e, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı Rostin Behnam’a ve ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Başsavcısı Merrick B. Garland’a da gönderildi.
ABD’de kripto firmalarına olan düzenleyici baskıları sıkı bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Gelişmeler için paranfil.com’u takip etmeyi unutmayın.
