Hong Kong polisi, dolandırıcılık, polisi yanıltma ve kandırma suçlarından kripto para borsası AAX’in iki yöneticisini tutukladığını bildirdi.
Hong Kong polisi, Weigao Capital CEO’su Liang Haoming ve AAX’in eski CEO’su Thor Chan, 23 Aralık tarihinde tutuklandığını kamuoyuna bildirdi. Geçtiğimiz günlerde AAX’in, para çekme işlemlerini bakım gerekçesiyle geciktirmişti. AAX yatırımcıları ve yerel yetkililer ise Haoming ve Chan’i sözde “sistem bakımı” mazereti ile yatırımcıların sahip olduğu varlıklarını çekmelerine engel olmakla itham etti.
Bunun yanı sıra bir yöneticinin ise şirketteki faaliyetlerinin zaman çizelgesi hakkında Hong Kong polisine yalan söylediği ve güvenlik güçlerini bilerek isteyerek kasıtlı olarak yanılttığı iddia edildi.
Hong Kong yetkilileri yöneltilen suçlamalar neticesinde ise AAX’ın iki banka hesabı ve bununla beraber şirket yönetimlerinin banka hesaplarını ve varlıklarını da dondurdu. Bunun yanı sıra çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında AAX’in üçüncü yöneticisinin ise sahip olduğu yaklaşık 30 milyon dolarlık AAX cüzdanı ile birlikte yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Yurt dışına kaçtığı tahmin edilen üçüncü yöneticinin ise Hong Kong’daki tüm varlıklarına Hong Kong yetkilileri tarafından el konulduğu bildirildi. Hong Kong yetkilileri, tahkikat sürecinin bir parçası olarak fonları izlemek için yurt dışındaki araştırmacılarla yakından çalışmalarda bulunduğunu ayrıca bu işin peşini bırakmayacaklarını yineledi.
AAX’e Ne Olmuştu?
Hong Kong merkezli kripto para borsası, FTX’in büyük yıkımının ardından 2022’nin 3.çeyreğinden bu yana ”sistemsel bakım” bahanesiyle kapatıldı. Yaklaşık 2 milyona yakın AAX müşterisi Kasım ayından günümüze dijital varlıklarına erişemiyor. O zamandan günümüze İtalya, Fransa, Tayvan ve Çin’deki mağdurlardan 337’den fazla raporun yetkililere ulaştığı bildirildi.
FTX krizinin ardından gelen dalgalanmalardan etkilenmediği konusunda yatırımcılarına güvence veren AAX, sözlerinin ardı sıra para çekme işlemlerini askıya aldı.
Bu açıklamalardan birkaç hafta sonra ise AAX’in küresel pazarlama ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı olarak tanınan Ben Caselin, AAX’in iflas ettiğini kamuoyuna bildirdi.
