EmpireX’in popüler yatırımcısı yaklaşık 100 milyon dolarlık Ponzi sistem dolandırıcılığı nedeniyle ABD Mahkemesi tarafından 4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, sözde kripto alım satım platformu olarak tanınan EmpireX’in popüler yatırımcısı Joshua David Nicholas, dolandırıcılık planındaki kritik rolü nedeniyle 51 ay hapis ve 3 yıl da denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığını bildirdi.
28 yaşındaki Joshua David Nicholas, kripto para platformu olduğu iddia edilen EmpiresX’in “Head Trader” olarak kendini tanıtarak yatırımcıların dikkatini çekti. Joshua David Nicholas, kendisinin ve diğer yatırımcıların gelirlerini artırmak için, yapay ve insan zekası ile çalışan bir alım satım botunu kullanacağını söyleyerek, yatırımcıların güvenini kazanmayı amaçladı. Nicholas, sözde kripto platformun günlük garantili getiriler sağlayacağını söyledi. Fakat gerçekte ise bot sahteydi. Nicholas ve suç ortakları Emerson Pires and Flavio Goncalves, ilk yatırımcılara sonraki yatırımcılardan gelen parayla ödeme planı ile sahneye çıkan EmpiresX, bir dolandırıcılık yöntemi olan Ponzi ile durumu yönettiler.
Ponzi sistemi üzerine kurulan söz konusu dolandırıcılık neredeyse iki yıldır devam ediyordu. Dolandırıcılığın ortaya çıkması, kripto piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle gerçekleşti. Birçok yatırımcı sahip olduğu varlıklarını çekmek istediği zaman başarısız olmalarıyla dolandırıcılığın ortaya çıkmasına olanak sağladı.
