14 Şubat tarihli bir yerel gazeteye göre İtalya, kripto para firmaları için yeni kara para aklamayı önleme (AML) kurallarını yayınladı.
Ocak ayında onaylanan kurallar, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yönergeleriyle uyumlu sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için kayıt ve raporlama gerekliliklerini özetliyor. İtalya’nın resmi kayıt yayınlanmaları, kuralların yürürlüğe girmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Belge, VASP’lerin, kripto firmalarını bağlayan özel bir listeye kaydolması için nelerin gerekli olduğunu belirtiyor. Belgeye göre firmalar, ülkede dijital varlıkla ilgili herhangi bir hizmet sunacaklarsa, listede kayıtlı olması gerekiyor.
Yeni kurallar, Avrupa Birliği’ndeki milletvekillerinin, kripto paraları düzenleyici paket hakkında tartışmalara başlamasıyla birlikte yayınlandı. Kripto Varlıklarda Piyasalar ( MiCA) paketi, kripto para birimi ticareti sunanlar, hizmet sağlayıcılar ve kullanıcılar için AB genelinde standartlar ve gereksinimler belirlemeyi amaçlamaktadır.
En önemlisi, şirketlerin, AB’de tam olarak kayıtlı ve uyumlu olmaları durumunda tüm AB ülkelerinde kolayca faaliyet göstermelerini sağlayacak bir lisansı olacak.
Belge, AB ile Ters Düşüyor
İtalya’nın yeni kuralları, AB’nin VASP’ler için pasaporta uygun lisansıyla pek uyumlu olmayan bir şartiçeriyor. Belgede, İtalya’daki onaylı VASP’lerin özel listeye kaydolmaya hak kazanması için, tüm kuruluşların kredi sözleşmeleriyle ilgili 2008 direktifinin 17-bis Maddesine uyması gerektiği belirtiliyor.
Maddeye göre, başka bir AB ülkesinden gelen herhangi bir VASP’nin , onaylı bir VASP olarak kaydolabilmesi için İtalya’da bir işyeri veya istikrarlı bir kuruluşa sahip olması gerekiyor.
Bağımsız bir İtalyan hukuk firması olan Lexia Avvocati tarafından konuya ilişkin yayınlanan bir raporda şu ifadeler yer alıyor:
Bu maddeye göre(2008 direktif 17-bis), diğer AB üye devletlerinde bulunan VASP’ler, İtalyan müşterilerle çalışmak için bir İtalyan şubesi veya yan kuruluşu kurmak zorunda kalacaklar. Üçüncü ülkelerde kurulan VASP’lerin bir İtalyan yan kuruluşunu bünyesine katması gerekecek.
Belge, kayıt şartına ek olarak, VASP’lerin AML düzenlemeleri kapsamında gerekli olan tüm bilgileri, her üç aylık dönemin sonunda Organismo Agenti e Mediatori’ye (VASP listesini denetlemekten sorumlu kurum) bildirmesi gerektiğini belirtiyor.
