Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası Binance Holdings Ltd. ve CEO Changpeng Zhao (CZ), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi. Açılan davadaki suçlamalar, kripto borsasının çeşitli ticaret ve türev kurallarını çiğnediğini iddia etti. Dava aynı zamanda Binance’in eski baş uyum görevlisi Samuel Lim’in de Binance’in ihlallerine yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla suçlara ortak olarak ismini veriyor.
Binance, federal yasayı kasten ihlal etmekle suçlanıyor
Federal düzenleyici, Binance’in yasa dışı bir dijital varlık türevleri borsası işlettiği konusunda ısrar ettiğinden CFTC, Binance’i federal yasayı kasten ihlal etmekle suçladı. CFTC, Illinois Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde dava açtı. Düzenleyici, Binance’in ticari çıkarları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisi uyguladığını iddia ediyor.
İddia edilen suçlamaların özü, Binance’in 2019’dan bugüne kadar ABD’de ikamet edenlere emtia türev işlemleri sunduğu iddiası olarak kaydedildi. Düzenleyici tarafından yapılan bir basın açıklamasında, CEO Changpeng Zhao’nun talimatıyla Binance’in uyum programının etkisiz kaldığını vurgulandı. Konuyla ilgili CFTX Pazartesi günü yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Şikayet, Binance gibi vadeli işlem komisyon tüccarları (FCM’ler) olarak işlev gören kuruluşların bu tür bilgileri toplamasının yasal görevine rağmen, ilgili dönemin büyük bir bölümünde Binance’in müşterilerinden platformda işlem yapmadan önce herhangi bir kimlik doğrulama bilgisi sağlamasını talep etmediğini iddia ediyor. Ayrıca terörün finansmanını ve kara para aklamayı önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış temel uyum prosedürlerini uygulamada başarısız oldu.”
‘’Kayıtsız türev işlemleri yasa dışı’’
CFTC, düzenleyiciye kayıt olmadan türev işlemlerini kolaylaştırmanın yasa dışı olduğunu belirtmektedir. Düzenleyici, bu tür uyumluluk başarısızlıklarından CEO Changpeng Zhao’nun sorumlu olduğunu vurguladı. CFTC şunları söyledi:
‘’Zhao, Binance üzerindeki kontrolüne dayalı olarak Binance’in ihlallerinden ve Binance’in suiistimaliyle ilgili olarak uzun süredir iyi niyetle hareket etmemesinden sorumludur.’’
CFTC, sivil para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve tasfiye istiyor. CFTC Başkanı Rostin Behnam yaptığı açıklamada, “Bugünkü icra eylemi, CFTC’nin Amerikalı yatırımcıları korumasını engelleyecek hiçbir yer olmadığını veya iddia edilen yer olmadığını gösteriyor” dedi.
Behnam, “CFTC’nin değişken ve riskli dijital varlık piyasasında suistimali bulmak ve durdurmak için tüm yetkisini kullanmaya devam edeceği konusunda nettim. Binance yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini biliyordu ve hem para akışını sürdürmek hem de uyumdan kaçınmak için aktif bir şekilde çalışıyordu. Bu, dijital varlık dünyasındaki herhangi biri için CFTC’nin ABD yasalarından kasıtlı olarak kaçınmaya müsamaha göstermeyeceğine dair bir uyarı olmalıdır” dedi.
Dava haberlerinin ardından, tüm kripto ekonomisi ABD doları karşısında %2,94 kaybetti ve güncel Bitcoin (BTC) fiyatı birim aralığı başına 27.000 doların altına düştü.
