ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para karıştırıcı platform Helix’in kurucusu Larry Harmon’a 60 milyon dolarlık dava açtı.
Larry Harmon, Banka Gizliliği Yasası’nın (BSA) ihlali nedeniyle Ekim 2022’de davalık olmuştu. Söz konusu bu dava ABD Hazine Bakanlığı’nın alt kuruluşlarından biri olan Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından yürütülmüştü. FinCEN olarak da bilinen bu büro, Harmon’un Helix ile bağlantılı olarak yasa işlemler yaptığını iddia etti. İki yıllık aranın ardından taraflar tekrar mahkemelik oldu.
İlginizi Çekebilir
Larry Harmon, ceza ödemesini yapmadı
Helix kurucusu Larry Harmon, aradan iki yıl geçmesine rağmen mahkemenin verdiği milyon dolarlık cezayı ödemedi. Tornado Cash ile benzer bir sistemi olan platform Helix ile yasa dışı para gönderme operasyonu yürüttüğünü söyleyen Harmon, kendisine yapılan suçlamaları kabul etmişti. Kara para aklamak için alınması gereken önlemleri almadığı aktarılan kurucunun, karşılık olarak iki yıl önce verilen 60 milyon dolarlık borcu ödememesi ABD Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye taşındı.
